이사회 | 기업지배구조 | 삼성전기

이사회

이사회 구성원

삼성전기는 기업가치를 극대화 하기 위하여 기업 투명성 제고와 책임경영을 최우선시 하고 있습니다.
이사회는 이러한 삼성전기의 경영목표를 실현하기 위해 각계 전문가인 사외이사 4명을 포함한 총 7명으로 구성되어 있습니다.

사내이사

장 덕 현Chang Duckhyun
- 직위 - 대표이사 사장
- 임기선임일 - 2022.03.16
- 임기만료일 - 2025.03.16
- 2021 ~ 삼성전기 사장
- 2020 ~ 2021 삼성전자 시스템LSI사업부 센서사업팀장
- 2017 ~ 2020 삼성전자 시스템LSI사업부 SOC개발실장
김 두 영Kim Dooyoung
- 직위 - 부사장, 컴포넌트사업부장
- 임기선임일 - 2021.03.17
- 임기만료일 - 2024.03.17
- 2020 ~ 삼성전기 컴포넌트사업부장
- 2018 ~ 2019 삼성전기 컴포넌트제조팀장
- 2016 ~ 2018 삼성전기 LCR제조팀장
김 성 진Kim Sungjin
- 직위 - 부사장, 경영지원실장
- 임기선임일 - 2022.03.16
- 임기만료일 - 2025.03.16
- 2021 ~ 삼성전기 경영지원실장
- 2020 ~ 2021 삼성전자 무선사업부 지원팀장
- 2017 ~ 2020 삼성전자 생활가전사업부 지원팀장

사외이사

김 용 균Kim Yongkyun
- 직위 -
  
  이사회 의장/감사위원회 위원/내부거래위원회 위원/보상위원회 위원장/사외이사후보추천위원회 위원장/ESG위원회 위원
- 임기선임일 - 2021.03.17
- 임기만료일 - 2024.03.17
여 윤 경Yuh Yoonkyung
- 직위 -
  
  감사위원회 위원장(재무전문가)/보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/ESG위원회 위원
- 임기선임일 - 2023.03.15
- 임기만료일 - 2026.03.15
이 윤 정Lee Yoonjeong
- 직위 -
  
  내부거래위원회 위원/보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/ESG위원회 위원장
- 임기선임일 - 2022.03.16
- 임기만료일 - 2025.03.16
최 종 구Choi Jongku
- 직위 -
  
  감사위원회 위원(재무전문가)/내부거래위원회 위원장/보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/ESG위원회 위원
- 임기선임일 - 2023.03.15
- 임기만료일 - 2026.03.15

이사회 운영 현황

이사회 개최내역

개최일자: 2023.06.02

이사회 개최내역 현황 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대규모 내부거래의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2023.04.26

이사회 개최내역 현황 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '23년 특수관계인과의 거래한도 조정의 건	가결	4(100%)
2. 준법지원인 선임의 건	가결
3. '23년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건	보고

개최일자: 2023.03.15

이사회 개최내역 현황 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 이사 직무 위촉의 건	가결	4(100%)
2. 이사 보수 집행 승인의 건	가결
3. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건	가결

개최일자: 2023.02.14

이사회 개최내역 현황 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제50기 정기주주총회 부의안건 및 소집결의	가결	4(100%)
2. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
3. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고

개최일자: 2023.01.25

이사회 개최내역 현황 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4(100%)
2. '22년 실적 및 23년 계획 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2022.11.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	4(100%)
2. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
3. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건	가결
4. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건	보고

개최일자: 2022.10.26

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 안전보건계획 수립 승인의 건	가결	4(100%)
2. '22년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2022.07.27

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 성균관대학 및 삼성 재단 후원의 건	보고	4(100%)
2. 삼성 청년 SW 아카데미 공동 운영의 건	가결
3. 삼성 주니어 SW 아카데미 공동 운영의 건	가결
4. '22년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건	가결

개최일자: 2022.05.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 부산 패키지동 추가 확장 공사의 건	가결	4(100%)
2. 삼성 준법감시위원회 설치, 운영에 관한 규정 개정의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2022.04.27

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 협력회사 스마트공장 신규기금 후원의 건	가결	4(100%)
2. 대규모 내부거래 승인의 건	가결
3. '22년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건	보고

개최일자: 2022.03.16

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건	가결	4(100%)
2. 이사 보수 집행 승인의 건	가결
3. IR 동향 보고의 건	보고

개최일자: 2022.02.28

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 패키지 기판 투자의 건	가결	4(100%)
2. 베트남법인 자금대여 투자의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2022.02.15

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제49기 정기주주총회 부의안건 및 소집결의	가결	4(100%)
2. 대표이사 유고시 직무 대행자 지정의 건	가결
3. '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
4. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고

개최일자: 2022.01.26

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4(100%)
2. 삼성준법감시위원회 위원 선임의 건	가결
3. '21년 실적 및 '22년 계획 보고의 건	보고

개최일자: 2021.12.23

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 베트남법인 FCBGA 투자의 건	가결	4(100%)
2. 베트남법인 자금대여 투자의 건	가결
3. 삼성 준법감시위원회 위원장 선임의 건	가결

개최일자: 2021.12.08

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	4(100%)
2. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
3. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건	보고
4. ESG 현황 및 추진방향 보고의 건	보고

개최일자: 2021.11.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2021.10.27

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '21년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건	보고	4(100%)
2. 삼성중공업 유상증자 참여의 건	가결
3. 삼성재단 기부금 집행의 건	가결
4. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건	가결
5. 안전보건계획 수립 승인의 건	가결
6. 이사회 산하 ESG위원회 신설 및 규정 제정의 건	가결

개최일자: 2021.10.15

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 베트남법인 RFPCB 사업 철수의 건	가결	4(100%)
2. 천진법인/필리핀법인 MLCC 투자의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2021.07.28

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '21년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건	보고	4(100%)
2. 삼성 청년 SW아카데미 운영의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2021.06.21

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	4(100%)
2. 학교법인 성균관대학 기부금 집행의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2021.04.28

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '21년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건	보고	4(100%)
2. 협력회사 스마트공장 신규기금 후원의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2021.03.17

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 이사회 의장 선임의 건	가결	4(100%)
2. 이사 직무 위촉의 건	가결
3. 이사 보수 집행 승인의 건	가결
4. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건	가결

개최일자: 2021.02.16

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제48기 정기주주총회 부의안건 및 소집결의	가결	4(100%)
2. '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
3. '20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고
4. 삼성 준법감시위원회 설치, 운영에 관한 협약 및 규정 개정의 건	가결

개최일자: 2021.01.27

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '20년 실적 및 '21년 목표 보고의 건	보고	4(100%)
2. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
3. 전자투표제 도입의 건	가결

개최일자: 2020.12.10

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	4(100%)
2. '21년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
3. 초록우산 어린이재단 기부금 집행의 건	가결
4. 보상위원회 규정 개정의 건	가결
5. 보상위원회 위원 위촉의 건	가결

개최일자: 2020.11.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2020.10.21

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건	가결	4(100%)
2. 삼성재단 기부금 집행의 건	가결
3. '20년 특수관계인과의 거래한도 조정의 건	가결
4. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건	보고
5. '20년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건	보고
6. 안전·보건 추진 현황 보고의 건	보고

개최일자: 2020.07.28

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 학교법인 성균관대학 기부금 집행의 건	가결	4(100%)
2. '20년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2020.06.23

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	4(100%)
2. 준법지원인 선임의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2020.06.11

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2020.04.27

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '20년 화재보험 계약의 건	가결	3(74%)
2. '20년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건	보고	3(74%)

개최일자: 2020.03.18

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 이사회 의장 선임의 건	가결	4(100%)
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건	가결
3. 이사 보수 집행 승인의 건	가결

개최일자: 2020.02.26

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 코로나19 기부금 집행의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2020.02.24

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제47기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의	가결	4(100%)
2. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
3. '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고

개최일자: 2020.01.29

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4(100%)
2. 삼성 준법감시위원회 협약 및 운영규정 승인의 건	가결
3. 준법감시위원장 및 위원 선임의 건	가결
4. 준법통제기준 개정의 건	가결
5. ’19년 준법통제 결과 및 '20년 계획 보고의 건	보고
6. '19년 실적 및 '20년 경영목표 보고의 건	보고

개최일자: 2019.12.12

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '20년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결	4(100%)
2. 대규모 내부거래 승인의 건	가결
3. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건	가결
4. 쿤산법인 청산의 건	가결
5. 쿤산법인 증자의 건	가결

개최일자: 2019.10.24

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 신규 사회공헌 프로그램 기부금 집행의 건	가결	4(100%)
2. '19년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2019.07.24

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 기부금 집행의 건	가결	4(100%)
2. ’19년 벤처투자 신규조합 결성의 건	가결
3. ’19년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건	보고

개최일자: 2019.04.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '19년 화재 보험 계약의 건	가결	4(100%)
2. 이사회 규정 개정의 건	가결
3. 감사위원회 규정 개정의 건	가결
4. PLP 사업 양도의 건	가결
5. '19년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건	보고

개최일자: 2019.03.20

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 이사 보수 집행 승인의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2019.02.26

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제46기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의	가결	4(100%)
2. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고

개최일자: 2019.01.29

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4(100%)
2. '18년 준법활동 결과 및 '19년 계획 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2018.12.13

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '19년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결	4(100%)
2. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	4(100%)

개최일자: 2018.10.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. '18년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2018.09.20

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 천진 전장용 MLCC 新공장 신축의 건	가결	3(75%)
2. 투자자산 매각의 건	가결	3(75%)

개최일자: 2018.07.25

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 기부금 집행의 건	가결	4(100%)
2. '18년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2018.04.25

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. ‘18년 화재보험 계약의 건	가결	4(100%)
2. ‘18년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건	보고	4(100%)

개최일자: 2018.03.23

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 이사회 의장 선임의 건	가결	4(100%)
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건	가결
3. 이사 보수 집행 승인의 건	가결
4. 삼성중공업 증자 참여의 건	가결

개최일자: 2018.02.22

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제45기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의	가결	4(100%)
2. '17년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
3. '17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고

개최일자: 2018.01.30

이사회 개최내역 현황 개최일자, 의안내용, 가결여부 등등 설명입니다.
의안내용	가결 여부	사외 이사 참석 인원
1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4(100%)
2. '17년 준법활동 결과 및 '18년 계획 보고의 건	보고
3. '17년 실적 및 '18년 경영목표 보고의 건	보고

기업지배구조 관련 자료: 정관, 기업지배구조 보고서, 기업지배구조 헌장

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