이사회 구성원
삼성전기는 기업가치를 극대화 하기 위하여 기업 투명성 제고와 책임경영을 최우선시 하고 있습니다.
이사회는 이러한 삼성전기의 경영목표를 실현하기 위해 각계 전문가인 사외이사 4명을 포함한 총 7명으로 구성되어 있습니다.
사내이사
-
경 계 현Kyung Kyehyun
- 직위 - 대표이사 사장
- 임기선임일 - 2020.03.18
- 임기만료일 - 2023.03.18
-
허 강 헌Hur Kangheon
- 직위 - 부사장, 중앙연구소장
- 임기선임일 - 2018.03.23
- 임기만료일 - 2021.03.23
-
강 봉 용Kang Bongyong
- 직위 - 부사장, 경영지원실장
- 임기선임일 - 2020.03.18
- 임기만료일 - 2023.03.18
사외이사
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김 용 균Kim Yongkyun
-
- 직위 -
- 이사회 의장/감사위원회 위원/
내부거래위원회 위원/ 보상위원회 위원/
사외이사후보추천위원회 위원
- 임기선임일 - 2018.03.23
- 임기만료일 - 2021.03.23
-
유 지 범Yoo Jibeom
-
- 직위 -
- 내부거래위원회 위원/ 보상위원회 위원/
사외이사후보추천위원회 위원
- 임기선임일 - 2020.03.18
- 임기만료일 - 2023.03.18
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김 준 경Kim Joonkyung
-
- 직위 -
- 감사위원회 위원/내부거래위원회 위원장/
보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원
- 임기선임일 - 2020.03.18
- 임기만료일 - 2023.03.18
-
여 윤 경Yuh Yoonkyung
-
- 직위 -
- 감사위원회 위원장/보상위원회 위원/
사외이사후보추천위원회 위원
- 임기선임일 - 2020.03.18
- 임기만료일 - 2023.03.18
이사회 운영 현황
이사회 개최내역
개최일자: 2020.07.28
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 학교법인 성균관대학 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '20년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2020.06.23
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
개최일자: 2020.06.11
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
개최일자: 2020.04.27
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. '20년 화재보험 계약의 건 | 가결 | 3(74%) |
| 2. '20년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2020.03.18
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | |
| 3. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 |
개최일자: 2020.02.26
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 코로나19 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
개최일자: 2020.02.24
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제47기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | |
| 3. '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2020.01.29
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 삼성 준법감시위원회 협약 및 운영규정 승인의 건 | 가결 | |
| 3. 준법감시위원장 및 위원 선임의 건 | 가결 | |
| 4. 준법통제기준 개정의 건 | 가결 | |
| 5. ’19년 준법통제 결과 및 '20년 계획 보고의 건 | 보고 | |
| 6. '19년 실적 및 '20년 경영목표 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2019.12.12
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. '20년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | |
| 3. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건 | 가결 | |
| 4. 쿤산법인 청산의 건 | 가결 | |
| 5. 쿤산법인 증자의 건 | 가결 |
개최일자: 2019.10.24
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 신규 사회공헌 프로그램 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '19년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2019.07.24
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. ’19년 벤처투자 신규조합 결성의 건 | 가결 | |
| 3. ’19년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2019.04.30
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. '19년 화재 보험 계약의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 3. 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 4. PLP 사업 양도의 건 | 가결 | |
| 5. '19년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2019.03.20
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
개최일자: 2019.02.26
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제46기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |
| 3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 |
개최일자: 2019.01.29
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '18년 준법활동 결과 및 '19년 계획 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2018.12.13
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. '19년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 |
개최일자: 2018.10.30
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. '18년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
개최일자: 2018.09.20
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 천진 전장용 MLCC 新공장 신축의 건 | 가결 | 3(75%) |
| 2. 투자자산 매각의 건 | 가결 |
개최일자: 2018.07.25
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '18년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2018.04.25
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. ‘18년 화재보험 계약의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. ‘18년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2018.03.23
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | |
| 3. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |
| 4. 삼성중공업 증자 참여의 건 | 가결 |
개최일자: 2018.02.22
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제45기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '17년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |
| 3. '17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 |
개최일자: 2018.01.30
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '17년 준법활동 결과 및 '18년 계획 보고의 건 | 보고 | |
| 3. '17년 실적 및 '18년 경영목표 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2017.12.13
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. '18년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
개최일자: 2017.10.27
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
개최일자: 2017.07.20
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |
| 3. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2017.04.25
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 2017년 화재보험 계약의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 평가·보상제도 운영 및 위임의 건 | 가결 | |
| 3. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2017.03.24
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |
| 3. 기부금 관련 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 4. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
개최일자: 2017.02.14
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제44기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2017.01.24
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
| 2. '16년 준법활동 결과 및 '17년 계획 보고의 건 | 보고 |
개최일자: 2016.10.20
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 종업원 퇴직연금 불입의 건 | 가결 | 4 |
| 2. 삼성중공업 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 3. '17년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | |
| 4. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고사항 |
개최일자: 2016.07.21
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 차세대 기판 신제품 개발 및 인프라 투자 결의의 건 | 가결 | 4 |
| 2. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고사항 |
개최일자: 2016.04.21
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 2016년 패키지보험 계약의 건 | 가결 | 4 |
| 2. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고사항 |
개최일자: 2016.03.11
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 이사회 규정 변경의 건 | 가결 | 4 |
| 2. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |
| 3. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |
| 4. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
개최일자: 2016.02.18
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 정관 변경의 건 | 가결 | 4 |
| 2. 제43기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건 | 가결 | |
| 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 | 보고사항 |
개최일자: 2016.01.28
| 의안내용 | 가결 여부 |
사외 이사 참석 인원 |
|---|---|---|
| 1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3 |
| 2. '15년 준법활동 결과 및 '16년 계획 보고의 건 | 보고사항 | |
| 3. '15년 실적 및 '16년 목표 보고의 건 | 보고사항 |
